Налоговики разоблачили два «конверта» с оборотом в 1,5 млрд грн
Работники налоговой милиции Государственной налоговой службы (ГНС) Украины пресекли деятельность двух мощных «конвертов» в Кировоградской и Днепропетровской областях. Сфера их деятельности охватывала практически всю Украину, а через их счета было проконвертовано около 1,5 млрд грн.
В состав обнаруженного на Кировоградщине «конвертационного центра» входили почти три десятки предприятий с признаками фиктивности, а «обслуживал» он больше трехсот реально действующих предприятий фактически из всех регионов государства.
Кроме глав в состав преступной группы входили почти два десятка лиц, которые выполняли функции экономистов, бухгалтеров, системных администраторов, курьеров, охранников и директоров фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
В ходе проведения следственно-оперативных действий выяснилось, что через счета центра было проконвертовано свыше 800 млн грн и незаконно сформированы налоговые кредит для субъектов ведения хозяйства реального сектора на сумму больше 156 млн грн.
В частности среди основных «клиентов» центра выявлен ряд крупных предприятий агропромышленного комплекса региона, каждое из которых с помощью конвертаторов искусственно сформировало налоговый кредит на сумму от 4 до 10 млн грн.
Не менее мощный конвертационный центр был обнаружен работниками налоговой милиции на Днепропетровщине. В его состав входили 22 предприятия с признаками фиктивности, через счета которых мошенниками было проконвертовано около 700 млн грн.
Кроме стандартного набора теневой бухгалтерии оперативники изъяли у руководителей центра несколько удостоверений различных антикоррупционных организаций, использовавшихся для прикрытия преступной деятельности.
В целом при проведении широкомасштабных мероприятий по отработке этих межрегиональных преступных группировок работники подразделений налоговой милиции изъяли около 2 млн. грн. наличных денежных средств.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, главные фигуранты задержаны. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, и контрагенты конвертаторов.
04 января 2012
Постоянный адрес новости: http://agrobank.com.ua/?p=126
